ARGENTINA, DINERO ESPURIO Y GAFI

 ARGENTINA, DINERO ESPURIO Y GAFI

Documento Analítico

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), informó que nuestro país está sentenciado a reformar y ajustar profundamente el funcionamiento de su Unidad de Información Financiera (UIF) que debe trabajar coordinadamente con dicho Grupo Internacional, controlado por el G20. Efectivamente, la reciente misión enviada por el GAFI a Buenos Aires luego de finalizar los análisis correspondientes y entrevistas con los funcionarios responsables, concedió un plazo de 10 meses para el cumplimiento de dicho proceso, so pena de que su inobservancia condujere inexorablemente al país a ser ingresado en la lista de naciones que no monitorean y que favorecen la existencia de lavado de dinero en su jurisdicción. Es decir que en Octubre de 2011 dichos ajustes y reestructuraciones deberán estar en funcionamiento y contar con el visto bueno satisfactorio del GAFI.

Como es de público conocimiento, el monitoreo supervisado de los movimientos de fondos y de financiación internacional, está ligado directamente con dinero proveniente del narcotráfico, necesitado de ser saneado para su acción de curso legal, como asimismo para el sostenimiento de los existentes movimientos guerrilleros ilegítimos en nuestro continente y en el resto del mundo. Consecuentemente, la complejidad del tema queda harto expresada para nuestro país, así como la rectificación imprescindible de este manejo para reposicionar a la Argentina en tan sensible materia, aspecto que nunca debiera haber tenido lugar.

Multilateralmente además, la nación debe observar sus importantes obligaciones con el G20 el que a través de su UAF, Unidad de Actividad Financiera (Financial Activity Task Force) y sus normas  vigentes, así como las concretas recomendaciones de ajuste por la parte argentina, constituyen reformas que serán estrechamente monitoreadas a partir de la grave decisión mencionada. Al respecto, la misma recomendó aunque cueste creer, la aplicación de un paquete con numerosísimos cambios en su manejo económico, inherente a los movimientos de la masa de efectivo, que por su dimensión torna relativamente fácil el uso criminal de la moneda. El incumplimiento de dicha recomendación provocará la elevación de los costos de hacer negocios en la Argentina. Este es el criterio y pedido concreto efectuado por el Presidente de la UAF, D. Luis Urrutia, de México.

Argentina se obligó a presentar un Plan de Acción en Febrero 2011 y a finales de 2012 la UAF dispondrá de esta manera de información suficiente para decidir si nuestro país debe ser o no ser incluido en la lista. Urrutia manifestó que luego de haberse reunido con Ministros, autoridades del BCRA, juristas, autoridades judiciales, y el Director de la UIF, Lic. José A. Sbatella, quedaba con una impresión más optimista sobre la capacidad del país para afrontar dichos ajustes. Los mismos, proyectarán figuras más claras en Junio y posiblemente más concretas en Octubre de 2011.

El Documento de la UAF de Octubre de 2010, consta de 200 páginas, y afirma que nuestro país incumplió con una gran mayoría de las normas internacionales estándares vigentes para la neutralización del lavado de dinero y financiación terrorista. Identificó un total de 962 incumplimientos y deficiencias en el sistema financiero argentino con detalles precisos requiriendo nuevas leyes, regulaciones y decisiones judiciales, incluyendo profundos cambios en los distintos procedimientos de la agencia gubernamental operativa (UIF).

El proceso transformativo en la UAF se focaliza como dificultoso, particularmente dada la ocurrencia de elecciones presidenciales en 2011 y la modalidad aplicada en el país de la aprobación de leyes por decreto. Se debe anotar que Urrutia afirmara que la Argentina fue a diferencia de otros países, sentenciada muy duramente por las acciones de lavado de dinero, debido a que el gobierno no cuenta con un sistema unificado de monitoreo bancario y de regulaciones financieras. Además, no dispone de medios eficientes para la identificación de terroristas sospechados de congelamiento de sus cuentas bancarias, mientras el país dispone de un pobre record de intercambio informativo con autoridades de otras naciones, además de sus reiterados y graves incumplimientos.

Finalmente, Urrutia completó su particular preocupación sobre Argentina, debido a la enorme dimensión de su economía informal, la que opera en efectivo para evitar el pago de impuestos. Y a pesar de que la Presidente decretó el Miércoles 15 de Diciembre de 2010, que la UIF dispondrá de más poder y capacidad para monitorear el sistema financiero y asuntos conexos, “veremos si esas acciones se enmarcan en nuestras recomendaciones”, sentenció Urrutia.  

Concluyendo, resulta obvio que el país ingresó en la lista de las naciones vergonzantes y desaprensivas en lo económico y financiero, por sus múltiples incumplimientos de la legislación internacional pertinente, lo que denota la gravedad de la conducción en la materia, la cual debe corregirse de inmediato.

 Fuente: The Associated Press – Blumberg Businessweek

Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.

Grad. AGUSTINA JUÁREZ

Salta, Jueves 16 de Diciembre, 2010

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“Nuestra Misión es contribuir educando e investigando de por vida, acorde la demanda de nuestra Comunidad”

OBNUBILACIÓN EN LA REPÚBLICA

 OBNUBILACIÓN EN LA REPÚBLICA

NECESIDAD DE UN NUEVO PROYECTO SOCIAL

Documento Analítico

En la República, inveteradamente en mayor o menor intensidad, es práctica común y corriente que muchos de los funcionarios sean del Estado nacional, provincial o municipal, y asimismo de Universidades y otros Organismos, estilen incumplir total o parcialmente sus obligaciones cotidianas, a pesar de que las mismas se encuentren perfectamente normadas. A su vez, el monitoreo jerárquico de los distintos niveles también se ejerce usualmente con la misma imperfección y dejadez, dando lugar a amplios espacios libres en el ejercicio de dichas obligatoriedades rentadas, es decir las faltas y omisiones son duplicadas y consecuentemente la proyección y perjuicio que las mismas ocasionan a la jerarquía y eficiencia de esos organismos y a los derechos de la comunidad, adquieren significancia de gran envergadura, gravedad, y por cierto con muy preocupantes efectos.

En dicho contexto de servicio, se entremezclan al mismo tiempo las connotancias políticas que los momentos de la vida civil en la comunidad sostienen y aportan, lo cual incrementa la complejidad de la figura de la crisis social actual en nuestro país. Es lo que transparenta con perfección absoluta lo que se está viviendo en el área metropolitana de Buenos Aires y algunos otros distritos, con los intentos de imitación que ya se van difundiendo rápidamente, como era de prever. El mal y el perjuicio que dichas actitudes abúlicas prevalentes  en muchos niveles de la administración pública y aún empresarial privada se ejercen, es rémora que siempre caracterizó al estilo y manejo de la conducción de los organismos públicos. Se trata en definitiva de una suerte de endemia cívica, que aporta lo suficiente para que su sumatoria desprestigie notoria y progresivamente al conjunto de la Nación Argentina.

La comunidad asiste estupefacta a las diletantes discusiones mediáticas a que son tan afectos muchos funcionarios de uno u otro sector, densificadas en extremo con argumentaciones que resultan falaces en vistas de la obligatoriedad a que están sometidos en sus cargos para aportar soluciones posibles en favor de las demandas sociales que la población  requiere.

Ya precisamente en la media, algún criterioso calificó esta suma de  actitudes como producto del subdesarrollo institucional y político argentino, la cual se ajusta en un todo a la realidad vigente actualmente en las instituciones en general.

Mientras tanto, el resto de la población tampoco reacciona a través de sus propias organizaciones sean empresariales, económicas, sociales, etc., tratando de aportar a los gobiernos involucrados una luz mejor y asequible, capaz de controlar el desbalance socioeconómico existente y los impactos de sufrimiento que se producen en los estratos más necesitados. Nuestra Argentina necesitará de un Roosevelt ideando un “Nuevo Acuerdo Social” (“New Deal”), para afrontar y paliar conjuntamente con los sectores empresariales y laborales, las demandas y conflictos insatisfechos que generan los más pobres y los sectores intermedios necesitados?.

El Estado se ha desentendido hace mucho tiempo virtualmente, de la gigantesca necesidad habitacional de muchos de sus ciudadanos, mientras inconscientemente generaba nuevos asentamientos humanos provenientes de los países limítrofes, concentrados en las áreas de mayor densidad poblacional urbana, sin planificación previa de sus ingresos, capacidades y  correspondientes necesidades de trabajo y vivienda. Ello agrava aún más el déficit social existente y la complejidad adicional aparejada por el súbito crecimiento poblacional descontrolado y desorganizado. Por dicho desgobierno, los costos sociales ya los está pagando toda la República y las consecuencias tendrán vigencia durante mucho tiempo, de no corregirse los vectores implicados, y de no entender mejor los funcionarios sus obligaciones civiles más elementales.

La República parece marchar sin rumbo en un quo vadis incierto, en medio de discusiones estériles, y sobre todo, trasuntando un ambiente de res nullius, desbocado pero artificialmente provocado. La jurisdicción nacional es responsable de estos efectos y errores, pero no únicamente en su faz ejecutiva sino substancialmente también en la legislativa y judicial, que son las que integran los  poderes organizados del sistema representativo, republicano y federal, sostenido por nuestra sabia Constitución Nacional.

Si los argentinos no comprendemos y no somos capaces de aplicar nuestra Carta Magna, vamos en camino de tercerizar la conducción de la República?. El profundo sufrimiento de la población necesitada y la anomia impactante en el resto de la estructura social, es una carga que puede resultar excesiva y explosiva para la organización nacional, la paz y el futuro de nuestro país con consecuencias trágicas.

El nivel de inteligencia, capacidad intelectual, cultural y de pensamiento disponibles en muchos sectores sociales de distintas concepciones, sobrepasa ciertamente la necesidad requerida para encarar la búsqueda del equilibrio insustituible que la nación demanda. Si las células políticas existentes no pueden aportar dichas acciones equilibrantes, entonces el resto de las organizaciones sociales deberían reaccionar y poner manos a la obra, reconstituyendo el equilibrio civil seriamente afectado. Remedando al insigne pensador español: “argentinos a las cosas…”, proponiendo en consecuencia un nuevo proyecto nacional. 

 Fuentes: Prensa Pública, Actualidad Nacional. 

Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.

Grad. AGUSTINA JUÁREZ

Salta, Martes 14 de Diciembre, 2010

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BALANCE CUMBRE IBEROAMERICANA 2010

BALANCE CUMBRE IBEROAMERICANA 2010

Documento Analítico

La realidad de la XX Cumbre Iberoamericana de Naciones, que tuvo lugar en Mar del Plata durante los días 03 y 04 de Diciembre ppdos., fue signada por el dinamismo del torbellino que afecta a nuestro mundo, ajetreado por una artificial retención de los sucesos provenientes de las maquinaciones internacionales aún no clarificadas suficientemente, vinculadas con el manejo de las relaciones internacionales y la diplomacia tradicional conocida hasta el presente. La intensidad, difusión y dimensión de los mismos, fuera de  inusual, resultó de gran impacto asimismo respecto a la Cumbre por cierto.

Se esperaban de tan importante encuentro, resultados  intrínsecos más profundos e importantes para la totalidad de la comunidad involucrada de naciones participantes. Sin embargo, se podría evidenciar que únicamente se produjeron dos hechos de impacto: la inclusión de la Cláusula Democrática de aplicabilidad para la totalidad de las naciones del concierto iberoamericano por una parte, ciertamente de gran significancia institucional y política; y el contenido del “Proyecto Metas 2021”, destinado a garantizar y solventar la cobertura universal en la enseñanza primaria y secundaria, incluyendo la alfabetización total para 2015 y un sistema educativo albergante de la inclusión social.

Si bien la sensible impresión internacional provocada por las denominadas filtraciones de cierto sitio web, que parecieran no ser tan reales ni ciertas, no fue tratada en la Cumbre, sino colateralmente y sin que tuvieran oportunidad de discusión interna en el Foro y menos aún de expedición de criterios al respecto. Lo único concreto que lograron fueron los faltazos del Jefe del Gobierno Español, de los Presidentes de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que caratuló fuerte e inusitadamente al encuentro marplatense. En definitiva no hubo opinión sobre dichos sucesos, de una u otra manera de gran impacto. Y el resultado de la XX Cumbre ciertamente resultó muy limitado.

Fuentes: El País

                La Nación    

Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.

Grad. AGUSTINA JUÁREZ

Salta, Lunes 06 de Diciembre, 2010

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