LA ARGENTINA, AL FILO DE SU CESACIÓN EN LA MEMBRESÍA DEL GAFI Y DEL G20?

LA ARGENTINA, AL FILO DE SU CESACIÓN EN LA MEMBRESÍA DEL GAFI Y DEL G20?

Documento Analítico

El IAEI, en su sostenido análisis y monitoreo académico del rol de nuestro país en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo que funciona y controla el G20, Grupo Multilateral Internacional del cual asimismo es Miembro Titular, conjuntamente con Brasil y México, proporcionó y difundió los preocupantes contenidos del desempeño argentino a través de los Blogs publicados en Diciembre 2010 y en Abril 2011, en el ánimo de contribuir a la concientización de tan grave y trascendente responsabilidad, más que a efectuar una simple y estéril apreciación.

Actualmente, finalizando Junio 2011 y cumplidos los términos del cronograma previsto en dicha organización, con mayor preocupación aún, se torna oportuno pero con ánimos de que no resultare demasiado tarde para que nuestro país termine de reaccionar apropiadamente en temas tan delicados institucionalmente tanto en el ámbito nacional como internacional, inherentes al control del lavado de dinero, sus destinaciones espurias y sobre todo las direccionadas a la trata de personas, narcotráfico y contrabando en lo que se esfuerza el G20.

El GAFI, como es de público conocimiento, ya decidió la inclusión de la Argentina en la “banda gris”, conforme lo revelado el Jueves 23 Junio 2011 por la prensa internacional, dentro del marco institucional previsto, lo cual daría a conocer formalmente. La medida, gravísima de por si, por sus consecuencias y las transgresiones que involucra, califica a la Argentina en la “lista de naciones vergonzantes y desaprensivas en lo económico, financiero y moral, por sus múltiples incumplimientos de la legislación internacional vigente, que denota la gravedad del desempeño actual del país en la materia”.

En dicha figura, el monitoreo del GAFI ha comprobado fehacientemente conforme el Documento de la UAF (Unidad de Actividad Financiera – “Financial Activity Task Force”) que consta de 200 páginas, que nuestro país es transgresor de la “gran mayoría de las normas internacionales estándares vigentes para la neutralización del lavado de dinero y financiación terrorista, identificando un total de 962 INCUMPLIMIENTOS Y DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO”, en la materia.

Tal cúmulo de irresponsabilidad y de burla al régimen jurídico – económico internacional vigente, asimismo coloca a la Argentina con mucha probabilidad, en las compuertas de la posibilidad de desmembrar su participación como país titular del GAFI, y por lo tanto por la gravedad de la figura, de la del propio G20, conforme ya lo han discutido y considerado EEUU y otros países con mucha decisión en ese Foro.     

Fuente: GAFI
           Prensa Nacional e Internacional

Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.

Grad. AGUSTINA JUÁREZ

Salta, Viernes 24 de Junio, 2011

www.ucasal.net/iaei      

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